首页 新闻 亚博全站体育app官网-政务 图片 要闻 聚焦 县域 专题 文娱 科教 旅游 财经 论坛 房产 汽车 招聘 数字报 亚博体育投注-新媒体 返回
亚博全站体育app官网-首页 >> 咸宁社会 >> 正文

足不出户日进斗金?通山警方跨省打掉刷单诈骗团伙

来源:咸宁网 时间:2019-11-28 08:50

咸宁网讯(香城都市报记者 方达星 特约记者 柯国强)“只需一部手机就可挣钱,足不出户日进斗金?”类似的网络兼职广告信息经常出现,曾让很多人心动,但如果你信了,就上当了。

日前,通山县公安局在上级公安机关的指挥部署下,历时三个多月,跨越六省九市,行程万余公里,成功侦破一起涉案金额1200余万元的“网络刷单”系列诈骗案,抓获犯罪嫌疑人11人,带破全国各地诈骗案件296起,扣押冻结涉案资产近400万元。

网络刷单返利却倒贴7万

今年6月14日,通山县通羊镇居民方烨(化名)被人介绍通过微信,加入到一个名为“礼品策”的刷单微信群中,约定只要从事“刷单”就会获取6%的返利,并且充值本金五天内如数退还,充值越多,收益越大,稳赚不赔。

足不出户就有收入,方烨对此颇为心动,抱着试试看的心态,在“礼品策”微信群业务员耐心的介绍指导下,他通过手机支付宝在“礼品策商城”APP中充值了5000元后开始刷单,果真获得了6%的返利。

“这钱来得真容易!”尝到甜头的方烨高兴万分,深信不疑,自以为发现了一条发财捷径,信心满满,在后来的二十多天时间里,他先后充值近7万元。

7月8日,因急需用钱,方烨想提取一点现金,但却无法套现,询问业务员也无回应。

“可能是对方在忙吧。”方烨不以为然,所以并没有特别在意。次日,他再次询问时,突然被业务员踢出该刷单微信群,方烨此时才慌了神。

意识到可能上当受骗,本想“刷单”返利赚点钱,结果却倒贴损失了近7万元。心急火燎的方烨不敢多想,立即赶到通山县公安局网安大队报案,接警民警第一时间进行了受案。

7月24日,通山县公安局正式对该案进行立案侦查,并成立以副局长尹松为组长、网安大队长郑全明为副组长的专案侦查小组,抽调多名精干警力,开展专案经营,一张侦查大网悄然张开。

警方碾转六省九市侦查破案

通过对受害人资金流向侦查,民警发现,受害人方烨的被骗资金被转移到一个名为“252520355@www.jimtea.com”的支付宝账号。在今年4月至7月的短短几个月中,该支付宝账号收入资金高达4785万元,而该账号一有资金进账,则马上将资金流出,大多流向银行卡,其中最大的一笔1490万元资金流向“云南仓须商贸有限公司”银行卡,其余资金则多是流向陈某林等人的银行账户。

民警发现,所有流出的资金,在湖南省张家界市的各银行ATM机,被一一提取,“云南仓须商贸有限公司”具有重大作案嫌疑。于是,侦查民警迅速启程,分别赴云南省昆明市和湖南张家界市调查取证。通过侦查,陈某林、邹某、何某等多名嫌疑人一一浮出水面,案件取得突破性进展。

为充分掌握嫌疑人的交易犯罪证据,侦查民警又赶赴上海市某公司,及时调取了犯罪嫌疑人使用的“礼品策”商城APP平台交易数据,锁定了犯罪证据,并通过进一步线索并联,获取了何某、邹某等十多名嫌疑人员信息,成功掌握了以覃某、陈某为首,陈某林、何某等为骨干的诈骗团伙的犯罪事实。

至此,案件脉络基本清晰,专案组民警果断实施收网,对主要犯罪嫌疑人覃某、陈某进行上网通缉,并派出4个抓捕小组,远赴湖南、陕西、广东、广西等省市,对四处逃窜的犯罪嫌疑人实施抓捕。

在当地警方的支持配合下,各路追逃小组民警成功将覃某、陈某2名主犯及另外7名犯罪嫌疑人一一抓获归案,另外2名嫌疑人因为慑于法律的威严,前来通山县公安局投案自首。

500多人贪小便宜吃大亏

经查,所谓的网络“刷单”返利,都是犯罪嫌疑人从始而终精心设计的骗局。现已查明,犯罪嫌疑人覃某(男,现年29岁,湖南省桑植县人)、陈某(男,现年20岁,湖南省桑植县人)妄想通过网络“刷单”获取不法利益。

今年3月23日,覃某和陈某相约到上海市某公司购买制作了“礼品策”网络购物APP,以作网络“刷单”诈骗平台。为取得声东击西效果,达到扰乱警方视线目的,4月上旬,陈某与其父不惧路途遥远,特意来到相对闭塞的云南省昆明市,以其父亲名义注册成立“云南仓须贸易有限公司”,作为网络购物“刷单”的幌子;在湖南省张家界市某小区租赁一住房,当作诈骗实施窝点。

覃某等人通过找来邹某、叶某等10多名嫌疑人充当业务人员,利用购买和申请的QQ号、微信号,在互联网上发送“刷单”返利广告,以高回报为诱饵,吸引大量受害人通过“礼品策”网络购物APP进行刷单,向“云南仓须贸易有限公司”支付宝及财付通账户,汇入大量刷单资金。刚开始,为取得会员的信任,按照“刷单”金额的6%给会员返利,不断地吸引会员(受害者)投入资金进行“刷单”,使会员越陷越深。

7月初,犯罪嫌疑人覃某、陈某看见“礼品策”网络购物APP资金池金额可观时,决定斩割收手、停止返利,将受害人未及时提现的资金陆续转入犯罪嫌疑人邹某、叶某等人购买收集来的银行卡中,并将银行卡内所有资金取现。与此同时,与同伙结算工资提成,将骗来的资金进行瓜分后各自潜逃。

经统计,在短短三个月时间,该团伙共诈骗资金1200余万元,受害人涉及全国各地500多人,通山警方此次带破全国网络“刷单”案件296起。

民警提醒,网络刷单赚钱是一种常见的网络诈骗手段。诈骗分子通过QQ、微信等网络平台发布网络兼职信息,以刷单返利返本为幌子吸引受害人,诈骗嫌疑人起初会兑现返利返本使受害人放松警惕性,之后嫌疑人给受害人分配大金额的刷单任务,在受害人支付较大金额后,以各种理由拒绝返本返利。市民发现被骗后,要在第一时间报警,并及时提供对方的电话号码、QQ、微信等相关信息,为破案提供线索。


编辑:hefan

上一篇: 派出所退还2万余元赃款赃物 受害群众纷纷点赞
下一篇: 上班途中路遇居民楼失火 两名铁路员工合力扑灭

咸宁网版权与免责声明:
  ① 凡本网注明"来源:咸宁网"的所有作品,版权均属于咸宁网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:咸宁网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
  ② 凡本网注明"来源:xxx(非咸宁网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
  ③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

新媒体

  • 【政务】 丁小强在咸宁高新区调研时强调:推动
    【政务】 丁小强在咸宁高新区调研时强调:推动项目落地,形成有效投资
  • 【聚焦】咸宁三个非遗项目,入选省级公示名单!
    【聚焦】咸宁三个非遗项目,入选省级公示名单!
  • 【百姓身边看变化⑪】咸宁建设14个小微停车场,
    【百姓身边看变化⑪】咸宁建设14个小微停车场,有效缓解停车难!具体位置在…
  • 【关注】最新进展!咸宁这个地方新增一所学校!
    【关注】最新进展!咸宁这个地方新增一所学校!预计明年9月投入使用…
  • 【权威发布】中共咸宁市委组织部干部任前公示公
    【权威发布】中共咸宁市委组织部干部任前公示公告